NUEVA YORK, EE.UU.-Varios dominicanos y la abogada
hispana Andrys Sofía Gómez, de 47 años de edad y con oficinas en
poblados de New Jersey, fueron acusados por un fraude inmobiliario
superior a un millón de dólares, según el expediente instrumentado por
la Procuraduría Estatal de Justicia.
Los otros implicados son Luis Percy y su esposa
María Percy, Fausto Codio, José Vásquez, Jorge Romero, Keila Sosa, Frank
Lujciano, Jennifer Ramírez y su esposo Ramón Ramírez, Francel Martínez y
Pascual Aguasvivas.
Los fiscales dicen que el grupo, conspiró para
duplicar documentos de préstamos hipotecarios, en tres viviendas
compradas a precios deprimidos en las ciudades de Paterson y East
Rutherford, y la bogada, se prestó a elaborar peticiones fraudulentas.
El grupo se alzó con $925.000 dólares, dejando a
los acusados con una ganancia de $610.000 dólares, luego que las casas
fueran compradas por un total aproximado de $314.000 dólares.
El procurador estatal John J., Hoffman, dijo en un
comunicado que los demandados, también están acusados de robarse el
importe total de los fondos del préstamo bancario, pero no identificó a
los banqueros que hicieron los préstamos.
Los sospechosos, supuestamente utilizaron
compradores de "paja", que a su vez vendieron las casas a precios más
altos a un informante encubierto, utilizado por los investigadores.
"En cada caso, el dinero fue prestado por la venta
a un mayor precio, pero los acusados no le informaron al banco de la
rápida transacción que hicieron en corto tiempo", añadió el fiscal.
Gómez manejaba todos los cierres de las
transacciones de bienes raíces y usó dinero del préstamo para pagar los
precios de las ventas, manteniendo el resto del monto como ganancia, que
repartía con sus cómplices, dijo la acusación.
La abogada, para ocultar su participación en las
transacciones, se hacía pasar por otra abogada, usando su nombre en
formularios de liquidación del Departamento Federal de Viviendas (HUD) y
recibiendo el dinero a una cuenta de fideicomiso. Luego, los acusados
lavaron el dinero en la cuenta de la abogada Gómez.
Otro abogado, Amedeo Gaglioti, se declaró culpable
el 17 de septiembre del 2012, de conspiración en segundo grado para
cometer lavado y ayudar a Gómez en el esquema de fraude. El está a la
espera de ser sentenciado.
El fiscal estatal dijo que los compradores
originales de las casas, fueron defraudados en la confianza que
depositaron en la abogada Gómez. De ser hallados culpables, los
acusados, se enfrenta a condenas en la cárcel de hasta 20 años y multas
de millares de dólares, así como la restitución de los fondos robados,
dijo Elie Honig, director de la División de Justicia Criminal de New
Jersey.
Fuente: El Nuevo Diario
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