Santo Domingo .-
Este es el informe sobre lavado de Activos en la República Dominicana de la embajada de los Estados Unidos.
La mayoría de los reportes de operaciones sospechosas (ROS)
en Dominica, son presentados por el sector formal. Los operadores en el sistema
financiero no bancario están obligados por ley a presentar informes sobre
transacciones sospechosas; Sin embargo, la tasa de cumplimiento en el sector no
bancario es limitada.
El Lavado de Dinero es más robusto con respecto a la incorporación
de decomiso en la ley. La represión de la financiación del terrorismo requiere
la notificación directa de ROS a la Unidad de inteligencia financiera y
proporciona la capacidad de congelar las cuentas, fondos y bienes relacionados
con un terrorista, acto terrorista o grupo terrorista que fue objeto de una
orden de congelación en un estado requirente.
Se deben contar con los certificados de acciones al portador
emitidas por sus clientes. República Dominica debería convertirse en Parte de
la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La República Dominicana ( RD) no es un importante centro
financiero regional, a pesar de tener una de las economías más grandes del
Caribe. La RD sigue siendo un importante punto de tránsito para el transbordo
de narcóticos ilícitos destinados a los Estados Unidos y Europa. Los seis
aeropuertos internacionales, 16 puertos marítimos y una gran frontera porosa
con Haití son un serio desafío para las presentes autoridades dominicanas.
La corrupción dentro del gobierno y el sector privado, la
presencia de los carteles internacionales de tráfico ilícito, una gran economía
informal, y una economía formal frágil hace a República Dominicana vulnerables
a las amenazas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La economía
informal es un importante mercado para los bienes ilícitos u objeto. La
subfacturación de las importaciones y las exportaciones de las empresas
dominicanas es una práctica relativamente común para los que tratan de evitar
los impuestos y tasas de aduanas. Aplicación de la ley de EE.UU. ha
identificado las redes de contrabando de armas en la República Dominicana desde
los Estados Unidos. El aumento de la violencia relacionada con las drogas en
todo la República Dominicana es parcialmente atribuible al tráfico de armas
como lo demuestran las incautaciones de armas ilícitas en los puertos de
entrada en el último año. Las principales fuentes de ganancias lavadas se
derivan de actividades de tráfico ilegal, la evasión fiscal y las actividades
financieras fraudulentas, en particular las transacciones con tarjetas de
crédito falsificadas.
No hay sistema de trasferencia informal de fondos reportado
u otros servicios de transferencia de dinero o valores que operan en la
República Dominicana. Un número significativo de las remesas se transfieren a
través de bancos. Los casinos son legales en la República y la actividad de
juego sin supervisión representa un riesgo de lavado de dinero significativo.
Si bien el país cuenta con una ley que crea una zona financiera internacional,
no se emitirán los reglamentos de aplicación hasta que se reforme la ley para
evitar la percepción de que la zona se quedará fuera del régimen regulatorio de la lucha contra el
lavado de dinero .
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